SEC曝光第一案！ 比特币又出事了？ 短期账户诈骗数百人惊动司法部！

美国证券交易委员会 10 月 30 日称，一名费城地区的日间交易员使用比特币这种最大的数字货币，将其收购的资金隐藏在经纪账户中，这至少是非法的，获利 70 万美元。

美国证券交易委员会

对宾夕法尼亚州的约瑟夫·威尔纳 (Joseph P. Willner) 的调查是该委员会首次宣布由 SEC 主席杰伊·克莱顿 (Jay Clayton) 于 9 月发起的执法行动。 部门协助。 该部门旨在打击黑客入侵零售经纪账户和其他与网络相关的不当行为。

“账户接管对散户投资者的威胁越来越大，这是我们新成立的网络部门关注的欺诈类型，”SEC 执法部门联席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安 (Stephanie Avakian) 在一份声明中表示。 类型。” “我们正在投入大量资源来打击在线欺诈的威胁，并保护投资者和我们的市场免受操纵系统谋取私利的入侵者的侵害。”

目前，SEC 已在美国纽约东区地方法院起诉 Willner 欺诈（案件编号：SEC v. Willner, EDNY, No. 1:17-cv-06305, 10/30/17）。 同时，Willner 还因与他人合谋进行证券和计算机欺诈而在同一法院被控刑事犯罪（案件编号：United States v. Willner, EDNY, 17M527, 10/30/17）。

造假都是因为“合法交易太难”？

SEC 称，Willner 在 2014 年至 2016 年期间通过访问 100 多名不知情的受害者的账户btc短线交易骗局，从交易业务中非法获利，为自己谋利。据 SEC 称，这些交易人为地影响了 Willner 在自己账户上交易的股票价格。

比特币

SEC 还称，该短期账户将部分收益转换为比特币，并将其发送给参与收购的另一人。 在欺诈操作的某个时刻，一位身份不明的人使用在线消息应用程序告诉威尔纳，“合法交易太难了。”

SEC 说btc短线交易骗局，那个人，可能还有其他人，获得了受害者的账户，并在交易中与 Willner 合作。 根据美国证券交易委员会的说法，该男子指示威尔纳向他支付一半的利润，以换取他的帮助。

该人士在给威尔纳的消息中说，“是的，我可以接受四分之一的利润来做这件事，”美国司法部表示。

美国纽约东区检察官办公室表示，如果罪名成立，威尔纳将面临最高 25 年的监禁。

SEC 正在收回他不义之财的本金和利息，并对违规行为处以罚款，并对未来的违规行为处以永久禁令。

此案正在调查中，目前没有关于威尔纳律师的信息。