【区块链全天】——币圈新骗局，假币猖獗，造假团伙轻轻松松骗取数亿美元！

先来看看今天的热点吧~

聚焦今日热点：5分钟合约行情累计平仓3506万美元，其中BTC 3237万美元，ETH 240万美元；黑龙江省牡丹江警方侦破一起特大虚拟货币电信诈骗案；奖励测试网部署Filecoin BTC开发网校准正式上线；以太坊测试网开发者：以太坊2.0信标链将于11月发布；Polkadot 现已进入治理阶段，将在未来 24 小时内移除 sudo 许可模块。

今日，Tokenview发出警告：警惕USDT假币的交易骗局。近日，有用户反映在交易USDT时被假币骗局抓获。骗子收到用户转账后，将伪造的USDT代币转给用户。由于以太坊上的代币和 Tether 的合约名称是 Tether USD，因此部分用户可能会因为无法区分而上当受骗。根据Tokenview区块浏览器数据，目前以太坊上有几十个以Tether USD名义的合约地址。其中，0x464f开头的地址进行了21笔假USDT交易，转账金额超过50000个假USDT代币。货币。

合约爆了，资本市场跑路了，被ICO和杀猪收割……在币圈，玩家遇到的陷阱不胜枚举。但很多人并不认为自己甚至可能受到“假币”的伤害。

以下是星球日报驻地机构区块链资深记者Ratchet Pizza对新骗局和假币的最新披露。

近期，币圈假币事件层出不穷。欺诈者可以通过发行与知名项目同名的货币来骗钱。随着去中心化交易所的普及，诈骗者有了新的收获地。

假币泛滥

与纸币相比，基于区块链的数字货币技术进步如何？“付款快捷方便。” “不会有假币。” 许多人会不假思索地回答。

真的是这样吗？

事实上，在币圈，假币也不少。相关的最新消息发生在 7 月 5 日。当天，DeFi 数据平台 DeFiprime 在推特上曝光了十余款与 DeFi 相关的“假币”。一般来说，币圈中的假币可以分为以下几种模式。

第一种是以知名项目名义发行的货币。

例如，在 DeFi 行业，dYdX、Uniswap 等知名项目并没有发币，但骗子却打着这些项目的幌子发行了所谓的 dYdX 币和 Uniswap 币，诱使不知情的人购买。

二是与知名货币同名的货币。它们非常具有欺骗性，很容易欺骗玩家。

上个月，DeFi 项目 Balancer 在 Twitter 上警告称，Uniswap 上出现了一个虚假的 Balancer 代币 BAL。当时，真正的货币 BAL 尚未发行。在以太坊浏览器 Etherscan 上搜索“BNB”会产生 15 个搜索结果。其中，除了第一个是币安官方发行的平台币BNB外，其他项目与币安无关。

在这些alt BNB中，有的币种既有BNB的名称（TokenName）也有BNB的代码（Token Symbol），有的币名中带有“Binance”字样，如Binance Block、Binance Token等，这是非常令人困惑的。

回顾历史，币圈假币泛滥始于2018年。当时有媒体称，有骗子发行了与EOS同名的假EOS货币ht搬砖套利骗局，并以极低的价格出售。更讽刺的是，在 EOS 主网上线后，EOS 平台上与 EOS 同名的代币多了起来。EOS浏览器EOSPark数据显示，目前EOS共有5213个代币，名称中带有“EOS”的代币多达289个。其中大部分被称为“EOS”。

甚至还有一个名为“fakeeoscoins”的假币发行商。在假币满天飞的情况下，不少玩家上当，损失惨重。

2019 年 8 月，一位 Reddit 用户发帖称，他被骗购买了假 Perlin 硬币 (PERL)。

公开资料显示，Perlin是币安IEO平台Launchpad第八期，于2019年8月25日上线，发行价0.07美元。

用户表示，骗子骗他说自己手里有低价的PERL份额，以后还会推出PERL，只要卖掉就可以盈利。在诱惑下，用户购买了 145,805 个假 PERL。他很快发现自己购买的 PERL 与真实 PERL 的合约地址不符——他被骗了。

骗子被抓

币圈假币泛滥，引起了监管部门的关注。7月9日，公安部网络安全局披露了一起“Telegram数字货币套利”刑事案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具是假币。

他们假冒火币交易所的名字，在Telegram上组建了“火币全球套利HT中文群”。

HT是火币交易所的平台币。骗子声称他们有HT“套利”渠道，玩家可以从他们那里购买低成本的“HT”。

它是如何工作的？骗子称玩家只需将ETH放入指定地址，按照1:60的比例即可领取“HT”。截至7月13日，火币交易所数据显示，ETH价格为244.23美元，HT价格为4.24美元。以此计算，完成一次搬砖套利，玩家的收益高达4.3%。

“我也遇到过这种骗局。骗子说只要发送0.1 ETH，就可以获得10.5 HT。按照当时的价格，投资600多元就可以赚1 ETH，收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。

为了让骗局显得更加真实，骗子还会在Telegram群中放置“too”，伪装成真实用户，引诱真实玩家上钩。一旦玩家按照骗子的教程，将自己的ETH转入指定地址，就会收到“HT”——这不是火币官方的HT，而是骗子发行的假币。它没有价值，不能在火币交易所兑现。

而一旦玩家发现了套路，骗子又会抛出另一套花言巧语，以“充值不足”、“搬砖数量不足”等理由诱使玩家加大投入货币ht搬砖套利骗局，完成二次收获。

公安部网信局信息显示，在这一骗局下，自2019年以来，上述犯罪团伙利用假HT“智能合约”非法获取数万受害者的ETH ，涉案金额超过1亿元。骗局得逞后，骗子挥金如土，购买别墅和豪车。

今年6月，温州瓯海警方在福州一栋豪华别墅和一栋商厦内将10名犯罪嫌疑人全部抓获。警方在现场查获手机、电脑数十部，查获ETH、BTC、USDT等数万个虚拟货币，并查扣迈凯轮、法拉利等豪车和财物，总价值超过超过1300万元。

这类骗局并不新鲜，2019年就有媒体报道。火币官方也在2019年5月发布公告称，从未开展过任何形式的“套利”活动，并提醒用户防范风险。

根据数字资产安全追踪平台 CoinHunter 2019 年 6 月发布的统计数据，类似骗局涉及的金额达到了 1.50,000 ETH，当时价值 3000 万元人民币。其中，单个用户被骗高达 885 ETH。

反欺诈技巧

币圈，假币为何泛滥？这必须从假币诈骗的常规开始。

首先，要发行假币，门槛并不高——币圈大部分的假币都是通过以太坊ERC20协议发行的，所需资金和技术门槛极低。网上有一篇文章介绍了以太坊ERC20代币的发行流程。根据文章教程，大多数货币玩家可以在 10 分钟内发行自己的代币。相比现实中的造假币，在币圈造假币几乎没有难度。除了发行，骗子还需要“出售”假币来获利。而这一步是币圈假币骗局的核心。

过去，骗子推销假币以诱使玩家一对一购买。上面提到的“HT搬砖”和“PERL低价私募”是他们的常用词。但这种兜售方式效率低，速度慢。现在，诈骗者有了一种新的销售方式——去中心化交易所。

近一年来，DeFi 上的去中心化交易所备受追捧。与中心化交易所相比，大部分去中心化交易所没有设置上币门槛。这意味着假币也可以在去中心化交易所自由交易。

玩家可以通过两种方式交易数字货币：一是在搜索框中输入要交易的代币名称，二是在框内输入代币的合约地址。

对于代币发行方来说，只要在 GitHub 上提交上币申请，Uniswap 就可以在搜索框中包含代币，让玩家直接搜索。在这种情况下，很容易遇到假币。

另外，即使假币没有提交申请，只要玩家复制了假币的智能合约，就可以交易假币。与代币名称相比，以太坊上每个代币的合约地址都是唯一的，不可能有相同的名称。验证合约地址可以直接避免被骗。但是对于新手用户来说，这些地址就像一串乱码，不容易区分哪些地址是真币，哪些是假币。

“如果去中心化交易所提高上币门槛，就和中心化交易所一样；但如果没有门槛，就会被假币使用。” 区块链研究员孙元表示，这种矛盾是无法避免的，“也许这就是去中心化的代价。”

他提醒大家要警惕套利、场外交易、低成本交易所、去中心化交易所交易。假币经常通过这些渠道流入。最重要的是，不要利用它。“你看到的是别人的利益，别人看到的是你的本金。”

从ICO、资金到假币，币圈骗局层出不穷。事实上，所有的骗局都是利用人性的弱点。被贪婪驱使的玩家最终会被贪婪吞噬。这一原则也适用于诈骗的经营者。