非法比特币交易在美蔓延被查，涉案人员被判6年有期徒刑

美国比特币公司CryptocoinCapitalManagement因涉嫌参与非法比特币交易活动被调查，其主谋丹尼尔·梅塞德被判处6年以上有期徒刑。 美国联邦调查局和警方调查发现，梅赛德斯继续从合法交易所购买大量比特币，然后高价转售。 他的公司相对于常规交易所有两个优势：它位于美国，客户不需要经历与交易所一样漫长的等待时间。 FBI特工Gary Sukowatey表示：“大量消费者希望立即拿到所购买的比特币美国调查比特币，因此他们更多选择P2P交易。而Mercede提前购买了大量比特币，当有客户时，他可以高价卖出随时报价。” 问题是，美国规定任何资金转移都需要美国财政部的许可。 梅赛德斯及其公司没有任何许可证或执照。 根据法庭记录，Mercede 在 2014 年下半年的平均每日比特币购买量在 10,000 美元到 40,000 美元之间。 自 2014 年 8 月以来的六个月内，梅赛德斯的非法金融交易额达到 140 万美元。 他承认，2014年9月，他在中国交易所买入比特币，然后在美国转卖，日均收益8%-15%。 美国联邦调查局表示，只要持有必要的注册资格和执照，并满足监管机构的合规和报告要求，美国市场的虚拟货币交易是完全合法的。 然而美国调查比特币，像奔驰这样的活动却在美国市场蔓延开来，成为非法金融交易。